Unternehmenscenter: Aktieninfos
Das AnlagerPlus-Unternehmenscenter bietet Anlegern umfassende Informationen zu Aktien und Aktiengesellschaften. Hier finden Sie aktuelle Unternehmensnachrichten, einschließlich News und Ad-Hoc-Mitteilungen, sowie Geschäftsberichte und Quartalsberichte. Darüber hinaus erhalten Sie wichtige Informationen zu Unternehmensterminen, Jahreszahlen und Quartalsergebnisse sowie die Kontaktdaten der Investor Relations-Abteilungen deutscher börsennotierter Aktien bzw. Aktiengesellschaften
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Geschäftsberichte
Quartalszahlen
Sonstige Dokumente
Datum | Unternehmensmeldung |
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24.07.2024 | Investis meldet Vollzug der angekündigten Liegenschaftskäufe – weitere Käufe sind unterzeichnet
Die in der Mitteilung vom 24. Juni erwähnten fünf unterzeichneten Liegenschaftskäufe konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Der Kaufpreis beträgt insgesamt CHF 201 Mio. (Soll-Mietertrag von CHF 12.5 Mio.).
Zudem konnten Kaufverträge für zwei weitere Wohnliegenschaften mit einem Kaufpreis von CHF 15.8 Mio. (Soll-Mietertrag von CHF 0.7 Mio.) unterzeichnet werden. Bei einer Liegenschaft konnte der Vollzug bereits abgeschlossen werden. Für die zweite Liegenschaft wird dieser in den nächsten Wochen erwartet.
Der LTV ist nach diesen Käufen weiterhin unter dem Vorjahr (31.12.2023: 26%).
Stéphane Bonvin, CEO: «Diese Liegenschaften passen hervorragend in unser Portfolio. Im Zuge dieser Optimierung und nach dem Verkauf unseres Service Geschäftes konsolidieren wir unser Immobilienportfolio mit einer starken Eigenkapitalbasis weiter.» |
24.06.2024 | Investis Gruppe schliesst den Verkauf des Segments Real Estate Services erfolgreich ab
Investis meldet heute Abend den erfolgreichen Vollzug des Verkaufs des gesamten Geschäftsbereichs Real Estate Services an die PHM Group Oy, einer Tochtergesellschaft der finnischen PHM Group TopCo Oy. Der Unternehmenswert beläuft sich auf CHF 240 Mio. Mit dem Vollzug übernimmt Investis eine Minderheitsbeteiligung an der PHM Group TopCo Oy in Höhe von EUR 51.3 Mio. Stéphane Bonvin, CEO der Investis Gruppe, wurde in den Verwaltungsrat der PHM-Gruppe gewählt. Investis konzentriert sich künftig auf den Ausbau des Immobilienportfolios. Kaufverträge über CHF 201 Mio. mit einem Sollmietertrag von CHF 12.5 Mio. wurden bereits unterzeichnet. Der Vollzug dieser Immobilienkäufe ist für die kommenden Wochen vorgesehen. Durch den Verkauf des Real Estate Service Segments wird sich das Eigenkapital deutlich erhöhen. Auch nach diesen Immobilienkäufen im Umfang von CHF 201m dürfte der LTV (Loan-to-value) leicht unter dem Wert von 26% per 31.12.2023 liegen. |
07.06.2024 | Investis Gruppe verkauft gesamtes Real Estate Services Segment
Investis hat gestern Abend einen Vertrag zum Verkauf des gesamten Geschäftsbereichs Real Estate Services an die PHM Group Oy, eine Tochtergesellschaft der finnischen PHM Group Holidng Oy, unterzeichnet. Der Unternehmenswert beläuft sich auf CHF 240 Mio. Der Vollzug der Transaktion wird in den kommenden Wochen erwartet. Stéphane Bonvin, CEO der Investis Gruppe, kommentiert: «Der Verkauf aller Real Estate Services Gesellschaften der Investis Gruppe stellt eine hervorragende Weiterentwicklung für diesen Geschäftsbereich dar. Die PHM Group ist ein erfahrener paneuropäischer Immobiliendienstleister, der bereits in Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Deutschland aktiv ist. Investis wird sich nun auf den weiteren Ausbau ihres erstklassigen Immobilienportfolios konzentrieren.»
Der operative Betrieb aller Tochtergesellschaften des Segments Real Estate Services wird nahtlos weitergeführt. «Wir freuen uns sehr, mit den Immobiliendienstleistungsunternehmen der Investis-Gruppe in diesen neuen Markt einzutreten. Die Unternehmenskultur der übernommenen Gesellschaften ist jener von PHM sehr ähnlich: Wir agieren kundennah mit der Stärke lokaler Unternehmen und Marken. Die Transaktion macht uns zu einem der Marktführer in der Schweiz und verschafft uns darüber hinaus eine ausgezeichnete Grundlage für die Durchführung weiterer Akquisitionen im lokalen Markt», sagt Ville Rantala, Group CEO der PHM Group.
Mit dem Verkauf übernimmt Investis eine Minderheitsbeteiligung an der PHM Group TopCo Oy in Höhe von CHF 50 Mio. Zudem wird Stéphane Bonvin zur Wahl in den Verwaltungsrat der PHM-Gruppe vorgeschlagen. Als profunder Kenner der Schweizer Immobilienszene wird er die Entwicklung der Schweizer Tochtergesellschaften von PHM auf dem heimischen Markt weiter unterstützen.
Investis konzentriert sich künftig auf den Ausbau des Immobilienportfolios. Kaufverträge über CHF 201 Mio. mit einem Sollmietertrag von CHF 12.5 Mio. wurden bereits unterzeichnet. Der Vollzug dieser Immobilienkäufe ist für die kommenden Wochen vorgesehen.
Durch den Verkauf des Real Estate Service Segments wird sich das Eigenkapital deutlich erhöhen. Auch nach den Immobilienkäufen dürfte der LTV (Loan-to-value) leicht unter dem Wert von 26% per 31.12.2023 liegen.
Das Management von Investis stellt sich heute um 09.00 Uhr MEZ für Fragen zur Verfügung. Die Telefonkonferenz findet in englischer Sprache statt. Bitte wählen Sie sich 5-10 Minuten vor dem Beginn der Konferenz ein unter folgenden Nummern
Schweiz +41 (0)58 310 5000 UK +44 (0)207 107 0613 US +1 (1) 631 570 5613 |
18.04.2024 | Ordentliche Generalversammlung 2024: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge
An der ordentlichen Generalversammlung von Investis Holding SA im SIX Convention Point in Zürich waren heute insgesamt 11,908,536 Aktien bzw. 93.04% des Aktienkapitals vertreten.
Genehmigung des Jahresabschlusses 2023 sowie der Ausschüttung von CHF 2.50 je Aktie Der Jahresabschluss 2023 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die ordentliche Dividende von CHF 2.50 brutto (CHF 1.625 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie bestätigt. Die Auszahlung erfolgt am 24. April 2024 (Valuta-Datum), mit ex-Datum vom 22. April 2024.
Zustimmung zum Nicht-finanziellen Bericht 2023 Die Generalversammlung hat den ersten Nicht-finanziellen Bericht 2023 genehmigt.
Wiederwahlen Die Generalversammlung stimmte der Wiederwahl aller amtierenden Verwaltungsräte zu. Ebenfalls wurden die Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt, sowie die Revisionsgesellschaft und unabhängige Stimmrechtsvertretung.
Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich den Vergütungen Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung den Vergütungsbericht 2023 gutgeheissen. Darüber hinaus genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre in zwei separaten Abstimmungen, die Gesamtvergütung 2024/2025 des Verwaltungsrats sowie der Konzernleitung der Gruppe für das Geschäftsjahr 2025.
Der Verwaltungsrat ist wie folgt konstituiert: Thomas Vettiger (Vorsitz), Albert Baehny (Vizepräsident), Corine Blesi, Christian Gellerstad und Stéphane Bonvin. Der Vergütungsausschuss besteht aus: Albert Baehny (Vorsitz) und Corine Blesi Das Audit Committee besteht aus Christian Gellerstad (Vorsitz) und Thomas Vettiger. |
27.03.2024 | Investis Gruppe mit starker operativer Leistung 2023
«Ich freue mich über unsere starke operative Performance im Jahr 2023 in beiden Segmenten. Im Segment Real Estate Services konnten wir den Umsatz – bei einer weiterhin bemerkenswerten EBIT-Marge – steigern. Unsere Entscheidung im Herbst 2021, ein Portfolio von elf Immobilien zu verkaufen, um unseren LTV zu senken, hat sich als richtig erwiesen. Die weiter gestärkte Bilanz bildet eine solide Basis für unser künftiges Wachstum. Der Leerstand ist weiter gesunken. Angesichts der rekordhohen Zuwanderung in die Schweiz dürfte sich die Wohnungsknappheit – insbesondere in den beiden Westschweizer Brennpunkten - weiter verschärfen. Trotz der konjunkturellen Unsicherheiten ist es uns gelungen, die Mieten aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage bei weiterhin geringer Bautätigkeit zu erhöhen. Die aus dem Zinsanstieg resultierende tiefere Bewertung unseres Portfolios ist marktbedingt. Die starke Ertragskraft und die überdurchschnittliche Qualität des Portfolios werden dadurch nicht beeinträchtigt. In einem Umfeld, in dem sich die Branche auf höhere Kapitalkosten einstellen musste, haben wir in unseren beiden Segmenten Wert geschaffen. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen», betont Stéphane Bonvin, CEO der Investis-Gruppe. Beeindruckendes Gruppenergebnis Die starke Steigerung des Cashflows aus den Anlageliegenschaften unterstreicht die Qualität des Portfolios. Der höhere durchschnittliche reale Diskontierungssatz von 2.97% (2.74% per 31.12.2022) führte im Berichtsjahr zu einer Abwertung von CHF 47.7 Mio. Deswegen resultierte insgesamt ein Betriebsverlust (EBIT) von CHF 1.5 Mio. Das Vorjahr war geprägt von hohen Veräusserungs- und Aufwertungsgewinnen; der Betriebsgewinn belief sich auf CHF 180.4 Mio. Der Reinverlust lag bei CHF 5.4 Mio. (Reingewinn 2022: CHF 151.8 Mio.) und pro Aktie bei CHF -0.42 (CHF 11.90). Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekte belief sich auf beachtliche CHF 35.5 Mio. Im Jahr 2022 lag dieser bei CHF 93.8 Mio., darin waren CHF 63.4 Mio. an Veräusserungsgewinnen enthalten. Im Segment Real Estate Services konnte der Umsatz weiter um 4.7% auf CHF 181.7 Mio. (CHF 173.5 Mio.) gesteigert werden. Die EBIT-Marge für dieses Segment erreichte ausgezeichnete 9.9% (10.6%). Damit trägt das Segment rund 40% zum operativen Ergebnis der Gruppe bei. Das bewirtschaftete Mietvolumen im Bereich Immobilienbewirtschaftung erreichte CHF 1.53 Mia. bei einem leicht unter dem Vorjahr liegenden Umsatz. Der Bereich Facility Services steigerte den Umsatz auf CHF 122.6 Mio., was einer Zunahme von +8.5% entspricht. Der Anteil des Bereiches Facility Services am Umsatz entspricht 67%. Weiterhin sehr solide Kapitalstruktur – LTV bei 26% Der Nettoerlös aus den Immobilienverkäufen im Vorjahr wurde vollständig zur Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten verwendet. Im Laufe des Berichtsjahres wurden bisher zwei Immobilien erworben. Die Investitionskraft der Gruppe für zukünftige Investitionen bleibt damit unverändert hoch. Der Nettobuchwert (NAV) pro Aktie ohne latente Steuern im Zusammenhang mit Liegenschaften lag bei CHF 92.00 (per 31.12.2022: CHF 95.07). Marktumfeld und Ausblick 2024 Das Anlageportfolio von Investis besteht zu 90% aus zentral gelegenen Wohnliegenschaften im mittleren Preissegment in der Genferseeregion. Die Konzentration auf diese Region stellt den «USP» der Investis-Gruppe dar. Die Leerstandsquote in der Genferseeregion befindet sich heute auf einem sehr tiefen Niveau. Der tiefe LTV der Gruppe erlaubt gezielte Zukäufe zur Portfolioausweitung. Im Segment Real Estate Services sind die Tochtergesellschaften ausgezeichnet positioniert. Sie bieten schweizweit ein hervorragendes Angebot an Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie an. Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf wiederkehrende Erträge in den Bereichen Immobilienbewirtschaftung und Unterhalt/Wartung. Die Konsolidierung der ausgezeichneten EBIT-Marge steht unverändert im Fokus und erlaubt ein gesundes organisches Wachstum. Wichtige Impulse für die Marktentwicklung in diesem Segment gehen von der zunehmenden Bedeutung der Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft aus. Investis ist überzeugt, für die aktuellen Herausforderungen sehr gut gerüstet und positioniert zu sein und erwartet für das Geschäftsjahr 2024 ein sehr gutes operatives Ergebnis. Das Management von Investis wird heute um 09:00 Uhr MEZ die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 in englischer Sprache im Rahmen einer Telefonkonferenz/Webcast präsentieren. Im Anschluss an die Präsentation steht das Management für Fragen zur Verfügung. Bitte wählen Sie sich 5 - 10 Minuten vor dem Beginn der Telefonkonferenz ein. Die begleitende Präsentation wird ab 7 Uhr auf unserer Website zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie, dass der Moderator nur Fragen von eingewählten Teilnehmern beantworten kann. Webcast-Teilnehmer können schriftliche Fragen einreichen. Eine Einladung zum Event wurde Anfang des Monats an die Nachrichtenabonnenten von Investis verschickt. Wenn Sie diese nicht erhalten haben und teilnehmen möchten, klicken Sie bitte hier, um sich bis spätestens 08:30 Uhr MEZ zu registrieren und den Link zum Webcast sowie die entsprechenden Einwahldaten zu erhalten. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird am Nachmittag zur Verfügung gestellt. |
29.08.2023 | Investis mit starken operativen Ergebnissen im ersten Halbjahr – tiefere Portfoliobewertung
Stéphane Bonvin, CEO der Investis-Gruppe sagte: «Ich freue mich über eine solide Leistung in der ersten Jahreshälfte 2023, mit einer starken operativen Performance in beiden Segmenten. Negative Bewertungsveränderungen aufgrund höherer Zinssätze sind marktbedingt und haben keinen Einfluss auf die zugrunde liegende operative Leistung unseres Unternehmens oder die Qualität der Liegenschaften. Unsere ausgezeichnete Bilanz mit tiefer Verschuldung bildet eine stabile Grundlage für die Zukunft. Der Immobilienmarkt in der Genferseeregion weist weiterhin robuste Fundamentaldaten auf. Die Verknappung des Wohnraums ist gleichermassen das Ergebnis einer beschleunigten Wohnungsnachfrage durch hohe Zuwanderung wie auch einer anhaltend schwachen Bautätigkeit und bringt in der Folge steigende Mieten mit sich. Wir erwarten, dass unser operatives Geschäft in beiden Segmenten weiterhin stark bleibt. Die Gruppe zeigt eine ausgezeichnete Leistung in einem herausfordernden Marktumfeld.»
Die Gruppe steigerte den Umsatz um 3% auf CHF 115 Mio. (Vorjahr: CHF 112 Mio.). Die letztjährigen Liegenschaftenverkäufe führten im Segment Properties zu tieferen Mieterträgen. Das Segment Real Estate Services wies ein Wachstum von 9% aus. Der EBITDA der Gruppe vor Neubewertungen und Veräusserungsgewinnen erreichte CHF 25 Mio. (CHF 27 Mio.). Der Anstieg des durchschnittlichen realen Diskontierungssatzes um 10 Basispunkte (bp) auf 2.84% (2.74% per 31.12.2022) und höhere künftige Investitionen für energetische Renovationen führten zu tieferen Immobilienbewertungen. Die weiterhin kontinuierlich steigenden Mieteinnahmen aus den Bestandesliegenschaften konnten diese beiden negativen Effekte teilweise kompensieren. Insgesamt beträgt die Netto-Abwertung CHF 49 Mio. (CHF +64 Mio.). Daraus resultierte ein Betriebsergebnis (EBIT) im ersten Halbjahr 2023 von CHF -26 Mio. (CHF +148 Mio.), wobei die besagten Liegenschaftenverkäufe das Ergebnis des Halbjahres 2022 positiv beeinflussten (CHF 58 Mio.).
Beide Segmente mit ausgezeichneter operativer Leistung Das Segment Properties erreichte einen Umsatz von CHF 26 Mio. (CHF 31 Mio.). Der tiefere Umsatz ist auf die Verkäufe im letzten Jahr zurückzuführen. Die like-for-like Mieteinnahmen auf den Wohnliegenschaften verzeichneten einen hervorragenden Anstieg um +3.1%. Zurückzuführen ist dieser Anstieg auf Mieterhöhungen einerseits bei laufenden Mietverträgen, die kontinuierlich seit Beginn des Jahres 2023 umgesetzt werden konnten und andererseits im Zuge von Mieterwechseln. Die überwiegende Mehrheit der Mietverträge sind an den Konsumentenpreisindex gebunden. Der Leerstand konnte auf ein Rekordtief von 1.0% (1.3% per 31.12.2022) gesenkt werden. Der Sollmietertrag belief sich per 30.06.2023 auf CHF 54.5 Mio. (CHF 53.9 Mio. per 31.12.2022). Der EBITDA vor Neubewertungen betrug CHF 16.5 Mio. Nach einer längeren Periode wiederholter Wertsteigerungen aufgrund sinkender Zinssätze, zeigten die sukzessiven Leitzinserhöhungen der Schweizerischen Nationalbank im ersten Halbjahr Auswirkungen auf die Diskontsätze der Immobilienbewertungen. So führte der Anstieg des durchschnittlichen Diskontsatzes um 10 bp zu tieferen Portfoliobewertungen von CHF -48.8 Mio. Das Segment erzielte in der Folge einen EBIT von CHF -32 Mio. (CHF +142 Mio.).
Der Umsatz im Segment Real Estate Services belief sich auf CHF 90 Mio. (CHF 83 Mio.). Der Bereich Property Management erzielte einen unveränderten Umsatz von CHF 31 Mio. wobei sich das bewirtschaftete Mietvolumen auf CHF 1.54 Mia. belief. Der Bereich Facility Services erreichte einen Umsatz von CHF 59 Mio. (CHF 52 Mio.). Die bereits sehr gute EBIT-Marge für das gesamte Segment konnte weiter auf hervorragende 9.9% (9.7%) gesteigert werden.
Finanzresultat Aufgrund der markant tieferen Verschuldung konnte das Netto-Finanzresultat auf CHF -0.7 Mio. (CHF -0.9 Mio.) gesenkt werden, obwohl die durchschnittliche Verzinsung aufgrund der geänderten Zinslage im ersten Halbjahr 2023 um 20 Basispunkte auf 0.55% anstieg.
Ertragssteuern Die tieferen Bewertungsreserven auf dem Liegenschaftenportfolio führten insgesamt zu einem Netto-Steuerertrag im 1. Halbjahr von CHF 2.2 Mio. (Vorjahr: Steuerbelastung von CHF 21.0 Mio.).
Nettoergebnis Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekt betrug gute CHF 17.4 Mio. Das Nettoergebnis belief sich auf CHF -24.4 Mio. und lag pro Aktie bei CHF -1.91.
Sehr solide Bilanz – LTV bei starken 24.9% Die Bilanzsumme belief sich per 30. Juni 2023 auf CHF 1.6 Mia. bei einer weiterhin sehr komfortablen Eigenkapitalquote von 65% (per 31.12.2022: 67%). Das Immobilienportfolio wurde mit CHF 1,460 Mio. bewertet. Es umfasste am Stichtag 149 Gebäude mit 2,450 Wohneinheiten. Bezogen auf den Wert des Immobilienportfolios beträgt der Loan-to-value (LTV) sehr konservative 24.9% (verzinsliche Finanzverbindlichkeiten von CHF 364 Mio.). Die latenten Steuerverbindlichkeiten beliefen sich auf CHF 137 Mio. (CHF 143 Mio. per 31.12.2022).
Der Nettobuchwert (NAV) pro Aktie ohne latente Steuern im Zusammenhang mit Liegenschaften lag per Stichtag bei CHF 90.21 (per 31.12.2022: CHF 95.07).
Marktumfeld und Ausblick 2023 Die steigenden Zinsen und die unsichere Wirtschaftslage beeinflussen nicht nur den Immobilienmarkt, sondern die gesamte Schweizer Wirtschaft. Der Wohnraum in der Schweiz ist im vergangenen Jahr deutlich knapper geworden. Diese Knappheit wird als solche wahrgenommen, wenn in einem begrenzten geografischen Radius kaum noch Wohnungen zu erschwinglichen Preisen verfügbar sind, der Aufwand für die Wohnungssuche deutlich steigt oder ein ungewöhnlich hoher Anteil des Einkommens für die Miete aufgewendet werden muss.
Seit 2022 hat die Zuwanderung stark zugenommen, sowohl gesamtschweizerisch als auch speziell in den Kantonen Genf und Waadt. Der Anstieg der Demographie und die Pandemie führten zu einer verstärkten Haushaltsbildung, sodass die Nachfrage überproportional zunahm. Kleinere Wohnungen (Investis’ Kernmarkt) sind dabei stärker nachgefragt als grössere (ab 4-Zimmer). Die steigenden Mietzinsen und die fehlende Erschwinglichkeit begünstigen ebenfalls die Nachfrage nach kleineren Wohnungen. Mit einem wachsenden Anteil der alternden Bevölkerung wird die Nachfrage nach kleinen, gut gelegenen und alterstauglichen Wohnungen weiterhin zulegen.
Zusammengefasst wird der Schweizer Immobilienmarkt strukturell angetrieben durch eine stetig wachsende Bevölkerung, eine steigende Anzahl Haushalte, mehr Arbeitsplätze, ein höheres Gesamteinkommensniveau, niedrige Leerstandsquoten und ein gedämpftes Angebot. Vor dem Hintergrund eines anhaltenden Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage, vor allem im Bereich der Schweizer Wohnimmobilien, wird die Werthaltigkeit des Investis Immobilienportfolio hervorgehoben.
Das Investis Investmentportfolio besteht zu 93% aus Wohnimmobilien an zentralen Lagen mit Wohnungen im mittleren Preissegment in der Genferseeregion. Die Konzentration auf diese Region stellt den «USP» der Investis Gruppe dar. Der Leerstand in der Genferseeregion nimmt in allen Segmenten weiterhin ab. Auf nationaler Ebene liegt Genf weit unter dem Schweizer Durchschnitt. Der tiefe LTV der Gruppe erlaubt es im Segment Properties das bestehende Portfolio, durch gezielte Käufe trotz Abschwächung des Transaktionsmarktes, weiter zu optimieren.
Im Segment Real Estate Services offerieren unsere Tochtergesellschaften ein bemerkenswertes Angebot über den ganzen Lebenszyklus einer Immobilie hinweg. Das Segment hat somit eine hervorragende Positionierung als gesamtschweizerischer Anbieter von Immobiliendienstleistungen mit einem starken Fokus auf wiederkehrende Erträge in den Bereichen Immobilienverwaltung sowie Hauswartung und Unterhalt. Die Konsolidierung der hervorragenden EBIT-Marge steht dabei im Fokus.
Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 ist Investis zuversichtlich und erwartet eine sehr gute operative Leistung beider Segmente. |
03.05.2023 | Generalversammlung der Investis Gruppe genehmigt alle Anträge Heute fand im SIX Convention Center in Zürich die ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA statt. Insgesamt waren 11,680,893 Aktien bzw. 91.26% des Aktienkapitals vertreten. Allen Anträgen des Verwaltungsrates wurde zugestimmt. Unter anderem wurde Folgendes beschlossen:
Der Verwaltungsrat ist wie folgt konstituiert: Thomas Vettiger (Vorsitz), Albert Baehny (Vizepräsident), Corine Blesi, Christian Gellerstad und Stéphane Bonvin. |
23.03.2023 | Investis Gruppe erzielt ein ausgezeichnetes Ergebnis 2022
«Wir legen in beiden Segmenten ein starkes Ergebnis vor. Unser Geschäftsmodell, das sich auf Wohnimmobilien vor allem in Genf und Lausanne konzentriert und unsere geografische Präsenz in der ganzen Schweiz im Immobilienservicegeschäft bilden zusammen mit unserer starken Bilanz weiterhin eine solide Grundlage für künftiges Wachstum. Der Immobilienmarkt in der Schweiz, und der Wohnimmobilienmarkt in der Genferseeregion im Speziellen, weisen solide Fundamentaldaten auf. Die Leerstandsquoten sind aufgrund anhaltender starker Zuwanderung weiter gesunken. Die Wohnungsknappheit dürfte aufgrund der rückläufigen Bautätigkeit und der anhaltend hohen Nachfrage weiter zunehmen und steigende Mieten mit sich bringen, trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten» unterstreicht Stéphane Bonvin, CEO der Investis Gruppe.
Starkes Ergebnis der Gruppe Die Gruppe steigerte den Umsatz um 5.3% auf CHF 228 Mio. (Vorjahr: CHF 216 Mio.) trotz des erfolgreichen Verkaufs von elf Liegenschaften. Die Netto-Zunahme wurde organisch und akquisitorisch erreicht. Der EBITDA vor Neubewertungen und Veräusserungsgewinnen erreichte unverändert CHF 54 Mio.
Die anhaltend hohen Cashflows aus Liegenschaften und ein tieferer durchschnittlicher realer Diskontierungssatz von 2.74% (2.84% per 31.12.2021) unterstreichen die Qualität des Portfolios und führten zu Aufwertungsgewinnen von CHF 67 Mio. Zusammen mit dem Gewinn aus den genannten Verkäufen von CHF 63 Mio. resultierte ein erneut beeindruckendes Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 180 Mio. (CHF 235 Mio.). Das operative Ergebnis aus dem Jahre 2021 war durch ausserordentlich hohe Aufwertungsgewinne beeinflusst.
Der Reingewinn erreichte CHF 152 Mio. (CHF 201 Mio.) und lag pro Aktie bei CHF 11.90 (CHF 15.74). Der Reingewinn ohne Neubewertungseffekte betrug bemerkenswerte CHF 94 Mio. (CHF 41 Mio.).
Beide Segmente mit sehr guter operativer Leistung Das Segment Properties erreichte einen Umsatz von CHF 58 Mio. (CHF 60 Mio.), wobei der Mietertrag, aufgrund der eingangs erwähnten Verkäufe, leicht um 3.7% sank. Aufgrund der um +1.0% höheren Mieteinnahmen auf like-for-like-Basis (für Wohnliegenschaften +1.8%) und der weiteren Reduzierung der Leerstandsquote auf sehr niedrige 1.3% (2.2% per 31.12.2021) konnte eine Steigerung des Immobilienwertes realisiert werden. Der Neubewertungseffekt von CHF 67.2 Mio. zeigte sich gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 stabil, jedoch unter dem Jahr 2021 (CHF 184 Mio.). Dies unterstreicht das Ende der «positive yield compression» im Zuge steigender Inflation und Erhöhung der Leitzinsen. Der Sollmietertrag belief sich per 31.12.2022 auf CHF 53.9 Mio. (CHF 64.2 Mio. per 31.12.2021), wobei der Sollmietertrag der verkauften Liegenschaften bei CHF 10.6 Mio. lag. Dieses Segment erzielte einen bemerkenswerten EBIT von CHF 167 Mio. (CHF 225 Mio.). Das Jahr 2021 enthielt die oben aufgeführten ausserordentlich hohe Neubewertungseffekte.
Im Segment Real Estate Services konnte der Umsatz um 8.5% auf CHF 173.5 Mio. (CHF 159.9 Mio.) gesteigert werden. Damit trägt das Segment rund 40% zum EBITDA vor Neubewertungen und Veräusserungsgewinnen der Gruppe bei. Die EBIT-Marge erreichte ausgezeichnete 10.6% (9.3%). Im Bereich Property Management resultierte eine leichte Umsatzsteigerung um 0.4%. Das bewirtschaftete Mietvolumen konnte weiter sehr erfolgreich auf CHF 1.58 Mia. (CHF 1.51 Mia. per 31.12.2021) erhöht werden. Der Bereich Facility Services erreichte einen Umsatz von CHF 112.9 Mio. (CHF 99.5 Mio.), eine Erhöhung um 13.5%.
Sehr solide Kapitalstruktur – LTV bei 21% Die Bilanzsumme belief sich per 31. Dezember 2022 auf CHF 1.6 Mia. bei einer gesteigerten und weiterhin sehr komfortablen Eigenkapitalquote von 67% (per 31.12.2021: 53%). Die zinstragenden Finanzverbindlichkeiten beliefen sich lediglich auf CHF 319 Mio. (CHF 649 Mio.). Das Immobilienportfolio wurde mit CHF 1,508 Mio. bewertet. Es umfasste am Stichtag 149 Gebäude mit 2,445 Wohneinheiten. Bezogen auf den Wert des Immobilienportfolios beträgt der Loan-to-value (LTV) sehr tiefe 21%. Die latenten Steuerverbindlichkeiten sanken auf CHF 143 Mio. (CHF 165 Mio.).
Der gesamte Netto-Verkaufserlös der Liegenschaftsverkäufe wurde zur Reduktion der Finanzverbindlichkeiten eingesetzt. Damit reduzierte sich nicht nur der LTV, sondern erhöhte sich auch die künftige Investitionskraft der Investis-Gruppe.
Der Nettobuchwert (NAV) pro Aktie ohne latente Steuern im Zusammenhang mit Liegenschaften wurde erneut deutlich gesteigert auf CHF 95.07 (per 31.12.2021: CHF 88.73).
ESG Um die ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele in unserem Portfolio aber auch im Segment Services zu erreichen, wurde ab Mitte 2022 eine Nachhaltigkeitsstelle geschaffen, die direkt an den CFO rapportiert und sich um alle ESG-Themen innerhalb der Gruppe kümmert. Ziel ist es, Strategien zu formulieren und diese nachhaltig in den Lebenszyklus der Immobilien sowie im Segment Services der Gruppe zu integrieren.
Seit 2022 ist Investis teil des SSREI-Index. Die Struktur des Indexes basiert auf dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS), der eine umfassende Beurteilung des Gebäudezustandes in den Bereichen Umwelt (z.B. Primärenergie, Ressourcenmanagement, Energieverbrauchsmessung), Ökonomie (z.B. Lebenszykluskosten, Betriebskonzept) und Gesellschaft (z.B. in Bezug auf Nutzungsdichte, Nutzungsqualität, Dienstleistungsangebot im Quartier) ermöglicht. Die Überprüfung der Daten erfolgt jährlich durch die SGS (Société Générale de Surveillance).
In den vergangenen Jahren wurden bereits zahlreiche ökologische Massnahmen ergriffen, wie der Austausch von Fenstern, neue Heizungsanlagen und der Ersatz von Aufzügen durch energieeffizientere Modelle. Um Wasser zu sparen, wurden beispielsweise bei Wohnungsrenovierungen systematisch Strahlregler an den Wasserhähnen installiert. Investis folgt auch den kantonalen Programmen zur Senkung des Stromverbrauchs, wie z.B. ECO21 in Genf. Die Produkte, die für die Instandhaltung der Gemeinschaftsbereiche des Gebäudes verwendet werden, tragen ebenfalls dieses Umweltgütesiegel. Um die CO2-Emissionsziele des Bundes zu erreichen, ist für jedes Gebäude eine detaillierte Analyse des Potenzials zur Verbesserung der Energieeffizienz erforderlich. Die notwendigen Anpassungen sind Teil unserer Renovationsstrategie. Investis berücksichtigt seit Jahren alle spezifischen kantonalen Vorschriften in Genf (wie SABRA, LDTR oder LCI) und in der Waadt (LPPL, LATC) sowie lokale Initiativen (ECO21) in den jährlichen Renovationsprogrammen.
Neben ökologischen Aspekten, vor allem der Verbesserung der Energiebilanz in Verbindung mit CO2-Emissionen, sind für Investis auch bestimmte soziale Kriterien wichtig; insbesondere die Gesundheit und der Komfort der Mietparteien (>90% der von Investis gehaltenen Immobilien sind Wohnimmobilien).
Unsere Dienstleistungsunternehmen optimieren ihrer Arbeitsmethoden und reduzieren dadurch ihren Ressourcenverbrauch in ihren Geschäftsprozessen und Räumlichkeiten. Auf diese Weise senken wir kontinuierlich die negativen Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Digitalisierung im Allgemeinen, der Digitalisierung von Arbeitsprozessen im Speziellen und der Reduzierung bzw. Optimierung der Fahrzeugeinsätze.
In Übereinstimmung mit der Verordnung über die Berichterstattung über Klimabelange (KVI) wird Investis als Teil des Geschäftsberichtes 2023 im Detail über den Stand und die Fortschritte im Bereich nicht-finanzielle Berichterstattung berichten.
Anträge an die Generalversammlung 2023 An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2023 wird den Investis-Aktionären eine unveränderte Dividende von CHF 2.50 pro Aktie vorgeschlagen. CHF 0.45 in Form einer Rückzahlung aus Kapitaleinlagereserven und CHF 2.05 als ordentliche Dividende. Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl. Um dieses Gremium weiter zu stärken hat der Verwaltungsrat Frau Corine Blesi als neues unabhängiges Mitglied zur Wahl vorgeschlagen. Frau Blesi, ist Geschäftsführerin von NZZ Connect & Swiss Economic Forum bei der NZZ Mediengruppe. Sie war früher u.a. COO von Hauswartprofis (Tochtergesellschaft der Gruppe). Ebenso ist vorgesehen die Statuten entsprechend der Aktienrechtsreform anzupassen.
Marktumfeld und Ausblick 2023 Der Schweizer Immobilien- und Wohnungsmarkt ist in den letzten Monaten stark in Bewegung geraten. Der Anstieg der Inflation, die Wende bei den Zinsen, Energieknappheit, Lieferengpässe und geopolitische Instabilität hatten Auswirkungen auf den Schweizer Immobilienmarkt. Aufgrund der weiterhin stark positiven demografischen Entwicklung v.a. in Grossstädten wird weiterhin eine starke Nachfrage erwartet. Die Schweiz gehört mit einem Bevölkerungswachstum von über 1% zu den am schnellsten wachsenden entwickelten Volkswirtschaften. Die Bevölkerung im Kanton Genf wächst kontinuierlich (+1.1% in den letzten zwölf Monaten bis Ende 2022 gemäss OCSTAT). Die Verknappung des Baulandes, die langwierigen Verfahren für Neubauten v.a. in den Städten ausserdem die gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten machen Neuprojekte weniger rentabel und werden daher deutlich weniger in Angriff genommen. Dies verstärkt die Verknappung im Mietermarkt. Die Leerstände haben in der Schweiz einen Tiefstand erreicht bei 1.31%, wobei der Leerstand im Kanton Genf mit 0.38% zu den tiefsten gehört. Im Kanton Waadt war der Rückgang mitunter am stärksten. Die hohe Nachfrage, insbesondere nach Wohnungen im mittleren Preissegment, bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Mieten. In Genf stiegen sie zwischen 2021 und 2022 um über 7% bei einem Mieterwechsel. Das Wohn- und Umzugsverhalten hat sich in der Schweiz während der Corona-Pandemie nur leicht verändert. Eine Präferenz für weniger dicht besiedelte Gebiete war festzustellen, der Effekt fiel allerdings bescheiden aus.
Im Segment Real Estate Services hat Investis im Frühjahr 2022 eine neue Führungsorganisation umgesetzt. Dadurch rücken die vier Tochtergesellschaften (Hauswartprofis AG, Rohr AG, Privera AG und AnalysisLAB SA) organisatorisch enger zusammen und werden schlagkräftiger. In diesem Markt wird eine weitere Konsolidierung erwartet.
Ein stabiler Ausblick wird für 2023 erwartet:
Investis ist nach wie vor überzeugt, für die aktuellen Herausforderungen sehr gut gerüstet und positioniert zu sein und damit gestärkt aus diesem aus Unsicherheiten und Risiken geprägten Umfeld hervorzugehen.
Berichterstattung Der ausführliche Geschäftsbericht 2022 ist unter https://reports.investisgroup.com/22/ar und auf unserer Webseite verfügbar www.investisgroup.com/investoren/berichterstattung.
Heute um 10.00 Uhr findet für Medien und Analysten eine Telefonkonferenz in Englisch zum Geschäftsergebnis statt. Stéphane Bonvin (CEO) und René Häsler (CFO) werden im Anschluss an die Präsentation der Geschäftszahlen für Fragen zur Verfügung stehen.
Die Einwahlnummern lauten: +41 (0)58 310 50 00 (Europe) +44 (0)207 107 06 13 (UK) +1 (1)631 570 56 13 (USA)
Bitte wählen Sie sich 5-10 Minuten vor Beginn in die Telefonkonferenz ein. Die entsprechende Präsentation ist ab 7.00 Uhr auf unserer Webseite verfügbar. Die Medien- und Analysten-Telefonkonferenz kann ebenfalls via Live-Webcast auf unserer Website verfolgt werden www.investisgroup.com/investoren/berichterstattung. Bitte melden Sie sich 90 Minuten vor Beginn der Veranstaltung auf unserer Website an. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird am Nachmittag zur Verfügung gestellt. |
31.01.2023 | Investis nominiert Corine Blesi als neues Verwaltungsratsmitglied Investis beabsichtig anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom 3. Mai 2023 den Verwaltungsrat zu verstärken und schlägt Corine Blesi als zusätzliches unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrates vor. Alle bisherigen Verwaltungsräte stellen sich zur Wiederwahl. Corine Blesi (1976), Schweizer Bürgerin, schloss ihr Studium der Staatswissenschaften mit Abschluss lic.rer.publ. an der Universität St. Gallen (HSG) ab. Derzeit ist sie Geschäftsführerin von NZZ Connect & Swiss Economic Forum bei der NZZ Mediengruppe. Sie war früher u.a. Stellvertretende CEO von Hauswartprofis, selbständige Unternehmerin sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega). «Wir freuen uns, dass wir unseren Aktionären mit Corine Blesi eine Persönlichkeit mit starkem Netzwerk und grosser Erfahrung zur Wahl vorschlagen können. Sie verfügt über fundierte Kenntnisse in Personalführung und dem Facility Service Markt. Sie ist die ideale Kanditatin zur Ergänzung unseres Verwaltungsrates», unterstreicht Thomas Vettiger, Präsident des Verwaltungsrates. Die Verwaltungsräte Thomas Vettiger (Präsident), Albert Baehny, Christian Gellerstad sowie Stéphane Bonvin stellen sich zur Wiederwahl. |
01.12.2022 | Wechsel in der Konzernleitung der Investis Holding SA Der Verwaltungsrat der Investis Holding SA ernennt per 1. Januar 2023 Aude-Sophie Vartzbed und Michael Stucki als neue Mitglieder der Konzernleitung. Walter Eberle, Head Real Estate Services, scheidet aus der Konzernleitung aus. Er wird Investis per Ende Januar 2023 verlassen. Mit Stéphane Bonvin, CEO, und René Häsler, CFO, besteht die Konzernleitung neu aus vier Mitgliedern. Führungswechsel im Segment Properties: Führungswechsel im Segment Real Estate Services: Gleichzeitig spricht der Verwaltungsrat Walter Eberle seinen Dank und seine Anerkennung aus für die erfolgreiche Zusammenarbeit und seinen wertvollen Beitrag zum profitablen Wachstum des Segmentes Real Estate Services, welches heute wesentlich zum Erfolg der Investis-Gruppe beiträgt und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft. Der Verwaltungsrat heisst die beiden neuen Mitglieder in der Konzernleitung herzlich willkommen und wünscht ihnen viel Erfolg und Erfüllung in der neuen Aufgabe. |