Frauenfeld, 3. März 2026

Medienmitteilung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
 

DocMorris AG gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt

DocMorris AG plant im Hinblick auf die kommende Generalversammlung personelle Veränderungen im Verwaltungsrat. Prof. Stefan Feuerstein, Dr. Christian Mielsch und Rongrong Hu stehen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Zuwahl von Thomas Bucher, Dr. Thomas Reutter und Nicole Formica-Schiller vor.

Nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit für DocMorris haben sich die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Prof. Stefan Feuerstein, Dr. Christian Mielsch und Rongrong Hu entschieden, ihr Mandat mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2026 niederzulegen. Stefan Feuerstein hat – zunächst als langjähriger Präsident und zuletzt als Vizepräsident – die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens massgeblich geprägt. Christian Mielsch hat mit seiner Finanzexpertise wichtige Impulse in strategischen Fragen gesetzt. Nach langjährigem Engagement möchten beide Raum für neue persönliche Prioritäten schaffen und stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl. Rongrong Hu hat ihre internationale Tech-Expertise wirkungsvoll eingebracht und einen wichtigen Beitrag zur Positionierung von DocMorris geleistet. Aufgrund einer neuen beruflichen Verpflichtung möchte sie ihr Verwaltungsratsmandat nicht weiterführen.

Um die Kompetenzen im Gremium gezielt zu ergänzen und die nächste Phase der Unternehmensentwicklung zu unterstützen, schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Wahl der folgenden unabhängigen Persönlichkeiten vor:

Thomas Bucher (1966) verfügt über langjährige internationale Erfahrung im Finanzbereich. Von 2021 bis 2025 war als CFO bei der Archroma Management GmbH, Basel, tätig. Davor war er CFO der Alpiq Holding AG, Lausanne, und der Gategroup AG, Zürich. Er ist im Verwaltungsrat bei der Schweizerischen Post AG, Bern, und Primeo Holding AG, Münchenstein. Er studierte Wirtschaft an der Universität St. Gallen und absolvierte das International Executive Program INSEAD in Fontainebleau und Singapur.

Dr. Thomas U. Reutter (1967) ist Rechtsanwalt und verfügt über fachliche Kompetenzen und Erfahrung in den Bereichen M&A, Kapitalmarkt und Corporate Governance. Er ist seit 2021 Seniorpartner und Mitgründer der Anwaltskanzlei Advestra AG, Zürich. Zuvor war er während 15 Jahren Partner bei der Anwaltskanzlei Bär & Karrer AG, Zürich, wo er auch Leiter der Kapitalmarktpraxis und Mitglied der Geschäftsleitung war. Er studierte Wirtschaft und Recht an der Universität St. Gallen und promovierte zum Dr. iur.

Nicole Formica-Schiller (1977) ist Expertin im Bereich KI und Digitalisierung und verfügt über ausgewiesene Erfahrung in der digitalen Transformation. Sie verbindet fundierte Kenntnisse der europäischen KI-Regulierung (EU AI Act) mit strategischer Beratung der Gesundheitsindustrie zur Modernisierung und Digitalisierung u.a. des deutschen Gesundheitswesens. Seit 2016 ist sie CEO der von ihr gegründeten Pamanicor Health AG, Zug, einem global tätigen Beratungsunternehmen. Sie war und ist in verschiedenen Vorständen, Beiräten und Expertenkomitees insbesondere im Bereich KI und Digital Health. Sie ist Volljuristin mit Abschluss von der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie zusätzlich in Wirtschaft.

Mit diesen Kandidaten stellt DocMorris sicher, dass der Verwaltungsrat weiterhin über eine ausgewogene Mischung aus Branchenkenntnis, digitaler Expertise und Corporate-Governance-Erfahrung verfügt.

«Wir danken Stefan Feuerstein, Christian Mielsch und Rongrong Hu herzlich für ihr grosses Engagement und ihre wertvolle Arbeit für DocMorris. Sie haben das Unternehmen durch entscheidende Phasen der Transformation begleitet. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, mit Thomas Bucher, Thomas Reutter und Nicole-Formica-Schiller drei profilierte Persönlichkeiten zur Wahl vorschlagen zu können, die unseren Verwaltungsrat mit ihrer spezifischen Erfahrung ideal ergänzen werden», sagt Walter Oberhänsli, Präsident des Verwaltungsrats.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung inklusive der detaillierten Profile der neuen Kandidaten wird am 17. April 2026 veröffentlicht.

Kontakt für Analysten und Investoren
Moritz Stahlhut, Investor Relations Manager
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: +41 52 560 58 10

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Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit 11 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Frauenfeld, 2. Februar 2026

Medienmitteilung

Vorzeitige Rückzahlung der 6.875%-Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026

• DocMorris Finance B.V. teilt den Anleihegläubigern ihrer im Jahr 2026 fälligen Wandelanleihe mit, dass sie die Option zur vorzeitigen Rückzahlung ausgeübt hat
• Nicht gewandelte Anleihensobligationen werden zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen für 80 Tage zurückgezahlt

DocMorris Finance B.V. gibt die Ausübung ihrer Option zur Rückzahlung der am 15. September 2026 fälligen 6.875%-Wandelanleihe («Anleihe», die entsprechenden Anleihensobligationen je eine «Anleihensobligation») am 5. März 2026 zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bekannt.

Die vorzeitige Rückzahlung erfolgt gemäss Bedingung 5.b) der Anleihebedingungen, wonach die Anleihe zurückgezahlt werden kann, wenn zum Zeitpunkt der Mitteilung weniger als fünfzehn (15) Prozent des Gesamtnominalwertes der gemäss den Anleihebedingungen ausgegebenen Anleihensobligationen ausstehend sind. Nach der Abwicklung des am 26. Januar 2026 publizierten Kaufs von Wandelanleihen im Gesamtnominalwert von rund CHF 14.4 Mio. verbleiben rund CHF 8 Mio. und damit deutlich weniger als 15% des ursprünglich ausgegebenen CHF 94.972 Mio. Gesamtnominalwertes.

Die ausstehenden Anleihensobligationen werden zum Nominalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen für 80 Tage zurückgezahlt. Der letzte Handelstag der Anleihensobligationen an der SIX Swiss Exchange ist der 3. März 2026.

Hinweis zum Wandlungsrecht
Gemäss den Anleihebedingungen kann jede Anleihensobligation im Nominalwert von CHF 1'000 in 41.23711 Namenaktien der DocMorris AG mit einem Nominalwert von je CHF 0.01 gewandelt werden. Dies entspricht einem Wandlungspreis von CHF 24.25 pro Namenaktie, was deutlich über dem Schlusskurs der DocMorris-Aktie vom 2. Februar 2026 liegt. Bruchteile von Aktien werden in bar ausgezahlt. Die bei der Wandlung gelieferten Namenaktien sind mit den ausstehenden Namenaktien fungibel.

Wandlungserklärungen können bis zum 19. Februar 2026, 16:00 Uhr MEZ, bei der Zahl- und Wandlungsstelle (Paying and Conversion Agent) eingereicht werden, wobei Depotbanken oder Effektenhändler den Anleihegläubigern eine frühere Frist setzen können, um die Wandlung zu erklären. Anleihegläubiger werden gebeten, sich diesbezüglich direkt an ihre Bank oder ihren Effektenhändler zu wenden.

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Agenda

DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit 11 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Frauenfeld, 26. Januar 2026

Medienmitteilung

DocMorris kauft Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 im Nennwert von rund CHF 14.4 Mio. zurück

Die DocMorris Finance B.V. hat sich mit einem Halter von Wandelanleihen 2026 über einen Kauf im Gesamtnennbetrag von rund CHF 14.4 Mio. geeinigt. Die Abwicklung des Kaufs ist in den kommenden Tagen vorgesehen. Durch die Abwicklung des Kaufs und die direkt darauffolgende Tilgung reduziert sich der gesamthaft noch ausstehende Gesamtnennbetrag auf unter CHF 8.0 Mio. von ursprünglich CHF 95.0 Mio.

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Agenda

DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit 11 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Frauenfeld, 20. Januar 2026

Medienmitteilung

DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent – starkes viertes Quartal

• Wachstumsziel erreicht: plus 11.1 Prozent Aussenumsatz[1] und 12.4 Prozent Umsatz
• Rx: plus 33.2 Prozent im Gesamtjahr; sequenzielles Wachstum von 6.1 Prozent im Q4
• Non-Rx: plus 7.1 Prozent im Gesamtjahr; starkes Q4 mit plus 14.9 Prozent
• Digital Services: plus 110 Prozent im Gesamtjahr; davon TeleClinic plus 124 Prozent
• AI Health Companion: Jeder dritte App-User hat DocMorris KI-Assistent bereits genutzt

CEO Walter Hess sagt: «Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete DocMorris ein robustes Wachstum im Kerngeschäft – der Online-Apotheke – und eine hohe Dynamik bei den margenstarken digitalen Services – Telemedizin und Retail Media. Zusätzlich haben wir den Ausbau unserer digitalen Gesundheitsplattform mit der erfolgreichen Einführung des KI-Assistenten als verbindendes Element signifikant beschleunigt. Jeder dritte App-User hat diesen bereits genutzt.»

CFO Daniel Wüest ergänzt: «DocMorris hat die gesetzten Ziele in 2025 erreicht, wozu sämtliche Bereiche beigetragen haben. Insbesondere im vierten Quartal beschleunigte sich die Geschäftsentwicklung, was vor dem Hintergrund der gesteigerten Marketingeffizienz bei den rezeptpflichtigen Medikamenten positiv einzuordnen ist.»

Zunahme der Umsatzdynamik im vierten Quartal in allen Geschäftsbereichen DE

• DocMorris erhöhte den Aussenumsatz im vierten Quartal 2025 um 15.5 Prozent[2], den Umsatz um plus 16.6 Prozent.
• Der Rx-Aussenumsatz wuchs im vierten Quartal trotz verstärktem Fokus auf Marketingeffizienz um 22.3 Prozent gegenüber einem starken Vorjahresquartal und um 6.1 Prozent sequenziell im Vergleich zum dritten Quartal 2025.
• Der Non-Rx[3]-Aussenumsatz nahm im vierten Quartal überproportional um 14.9 Prozent zu, wobei sowohl OTC als auch Digital Services zum Wachstum beitrugen.
• Die Anzahl aktiver Kunden[4] stieg im vierten Quartal von 10.6 Millionen auf 11.0 Millionen bzw. im Gesamtjahr von 10.3 Millionen auf 11.0 Millionen – trotz Verlust ehemaliger Zur Rose Deutschland-Kunden.

Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2025 erreicht

• Der Aussenumsatz stieg im Geschäftsjahr 2025 um 11.1 Prozent auf CHF 1'185.8 Mio., während der Umsatz sogar um 12.4 Prozent auf CHF 1'124.5 Mio. zunahm – trotz Einstellung der Marke Zur Rose in Deutschland per Ende 2024.
• Das Segment Deutschland erzielte 2025 ein Aussenumsatzwachstum von 11.7 Prozent und ein Umsatzwachstum von sogar 13.1 Prozent.
• Der Rx-Aussenumsatz wuchs 2025 um 33.2 Prozent auf CHF 234.8 Mio.
• Der Non-Rx-Aussenumsatz erhöhte sich 2025 um 7.1 Prozent auf CHF 887.9 Mio.
• TeleClinic steigerte den Umsatz 2025 um 124 Prozent auf CHF 24.9 Mio. und unterstreicht damit die strategische Bedeutung im Deutschland-Geschäft.
• Retail Media und Marktplatz verzeichneten 2025 ein starkes Wachstum von 88 Prozent auf CHF 13.6 Mio.
• Das Segment Europa wuchs 2025 um 1.7 Prozent bei konsequentem Fokus auf Profitabilität.

Ausblick

• Das Management bekräftigt die am 10. April 2025 kommunizierte Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2025 und präzisiert die EBITDA-Erwartung auf eine Spanne von minus CHF 48 bis minus CHF 52 Mio.
• Weiter bestätigt DocMorris den EBITDA-Breakeven im Laufe des Jahres 2026 und den Free Cashflow-Breakeven im Laufe 2027.

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Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 6'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2025 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit 11 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'186 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

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Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder stillschweigend bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die DocMorris AG und ihr Geschäft. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistung oder die Erfolge der DocMorris AG wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die DocMorris AG stellt diese Mitteilung zum heutigen Datum zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

^[1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung

^[2] Alle Prozentangaben in Lokalwährung

^[3] Bestehend aus OTC-Geschäft und Digital Services (TeleClinic, Marktplatz, Retail Media)

^[4] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert.

Frauenfeld, 13. November 2025

Medienmitteilung

DocMorris gibt die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 bekannt

Nach Abschluss der Rückkaufangebotsfrist am 12. November 2025 um 16:00 Uhr MEZ gibt DocMorris die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 bekannt ("Anleihen"). Die Anzahl der im Rahmen des Rückkaufangebots angedienten Anleihen beträgt 72’713, was einem Gesamtnennbetrag von CHF 72’713’000 entspricht.

Die Gesellschaft akzeptiert den vollen angedienten Betrag zu einem Kaufpreis von CHF 1’035.00 pro Anleihe, was 103.50% des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen. Der Abwicklungstag für das Rückkaufangebot ist der 17. November 2025.

Nach Abwicklung des Rückkaufangebots bleiben 22’259 Anleihen, die einem Gesamtnennbetrag von CHF 22’259’000, entsprechen, ausstehend.

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E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

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Frauenfeld, 6. November 2025

Medienmitteilung

DocMorris kündigt Beginn der Rückkaufangebotsfrist für die ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 an

Nach der Veröffentlichung des Rückkaufinserats am 22. Oktober 2025 und dem Ende der Karenzfrist kündigt DocMorris den Beginn der Rückkaufangebotsfrist für die ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 an. Der Angebotspreis für jede der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 beträgt CHF 1'035.00 pro Anleihe, entsprechend 103.50% des Nennwerts, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen.

Die Rückkaufangebotsfrist beginnt heute und endet voraussichtlich am 12. November 2025 um 16:00 Uhr MEZ. Die Abwicklung des Rückkaufangebots wird voraussichtlich am 17. November 2025 erfolgen. Die Anleihen sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und gehandelt (ISIN: CH1210198169; SSN: A3K86S).

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Rückkauf der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 dar, sondern gibt lediglich die wichtigsten Bedingungen des geplanten Rückkaufangebots bekannt. Das Rückkaufangebot erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage des am 22. Oktober 2025 veröffentlichten Rückkaufinserats in Übereinstimmung mit den schweizerischen Regeln über Rückkaufangebote.

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Frauenfeld, 22. Oktober 2025

Medienmitteilung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris schliesst Platzierung einer CHF 49.6 Mio. Wandelanleihe mit Fälligkeit 2028 erfolgreich ab

DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkt gehaltene, hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"), hat die Emission einer vorrangigen, unbesicherten Anleihe in Höhe von CHF 49.6 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2028, die von der Gesellschaft garantiert und in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien der Gesellschaft wandelbar ist (das “Wandelanleiheangebot” und die “Neuen Anleihen”), erfolgreich abgeschlossen.

DocMorris ist kontinuierlich bestrebt, die Bilanz und Finanzierungskosten zu optimieren, um die Strategie zu unterstützen und nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt die Gesellschaft, den vorgesehenen frühzeitigen Rückkauf der CHF 95.0 Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026, von der noch CHF 87.6 Millionen ausstehend ist (die "ausstehende Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026"), zu finanzieren.

Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Preisfestsetzung und vorläufigen Zuteilung der Neuen Anleihen lädt DocMorris alle berechtigten Inhaber der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 ein, ihre Anleihen während der Angebotsfrist gegen Barzahlung anzudienen (das "Rückkaufangebot").

Der Kaufpreis des Rückkaufangebots wird voraussichtlich CHF 1’035.00 pro Anleihe betragen, was 103.5% des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen.

Die Cooling-off-Periode im Rahmen des Rückkaufangebots wird voraussichtlich am 23. Oktober 2025 beginnen und am 5. November 2025 enden, und die Rückkaufangebotsfrist wird voraussichtlich am 6. November 2025 beginnen und am 12. November 2025 um 16:00 Uhr MEZ enden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Rückkauf der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 dar, sondern gibt lediglich die wichtigsten Bedingungen des geplanten Rückkaufangebots bekannt. Das Rückkaufangebot erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage der Veröffentlichung der Bekanntmachung des Rückkaufangebots am heutigen, 22. Oktober 2025. Das Rückkaufangebot wird unabhängig und bedingungslos von dem neuen Anleiheangebot durchgeführt.

Wandelanleiheangebot
Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert voraussichtlich am 24. August 2028 zurückgezahlt.

Die Neuen Anleihen werden einen Kupon von 3.00% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, und zu einem anfänglichen Wandlungspreis von CHF 6.54 gewandelt werden können, was einer Prämie von 20% gegenüber dem Referenzpreis der Aktien von CHF 5.45 entspricht. Der Referenzpreis der Aktie entspricht dem Platzierungspreis der Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert).

Die Neuen Anleihen wurden den Investoren vorläufig zugeteilt, die an dem neuen Anleiheangebot teilgenommen haben. Die Zuteilung der Neuen Anleihen unterliegt einer anteilsmässigen Kürzung im Verhältnis zur letztendlichen Grösse des Rückkaufsangebotes. Die endgültigen Zuteilungen werden voraussichtlich nach Ablauf der Angebotsfrist bekannt gegeben.

Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich auf eine 90-tägige Lock-up-Periode geeinigt, die ab dem Abwicklungsdatum gilt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.

Das neue Anleiheangebot besteht ausschliesslich aus einer Privatplatzierung in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen ausserhalb der Schweiz und ausserhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen, -regeln und -vorschriften (keine Rule 144A).

Platzierung von bestehenden Aktien
Die Joint Bookrunner haben zeitgleich mit der Platzierung der neuen Anleihen eine Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft (die "gleichzeitige Delta-Platzierung") im Namen von Käufern der Wandelanleihen durchgeführt, um bestimmten Investoren der neuen Anleihen Absicherungsgeschäfte zu erleichtern.  Diese Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien erzielen.

Vorläufiger Zeitplan für die Transaktion

Kontakt für Analysten und Investoren
Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

DocMorris
Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 5'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Disclaimer

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Frauenfeld, 21. Oktober 2025

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris lanciert Wandelanleihe von etwa CHF 45 Millionen mit Fälligkeit 2028 zur Finanzierung des vorzeitigen Rückkaufs der Wandelanleihe 2026 

DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"), lanciert ein Angebot (das "neue Anleiheangebot" oder das "Angebot") von rund CHF 45 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2028, die von der Gesellschaft garantiert und in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien der Gesellschaft umgewandelt werden können (die "Neuen Anleihen").

DocMorris ist kontinuierlich bestrebt, die Bilanz und Finanzierungskosten zu optimieren, um die Strategie zu unterstützen und nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt die Gesellschaft, den vorgesehenen frühzeitigen Rückkauf der CHF 95.0 Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026, von der noch CHF 87.6 Millionen ausstehend ist (die "ausstehende Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026"), zu finanzieren.

Vorbehaltlich der erfolgreichen Preisfestsetzung und vorläufigen Zuteilung der Neuen Anleihen plant DocMorris, alle berechtigten Inhaber der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 einzuladen, ihre Anleihen während der Angebotsfrist gegen Barzahlung anzudienen (das "Rückkaufangebot").

Der Kaufpreis des Rückkaufangebots wird voraussichtlich CHF 1’035 pro Anleihe betragen, was 103.5% des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen.

Die Cooling-off-Periode im Rahmen des Rückkaufangebots wird voraussichtlich am 23. Oktober 2025 beginnen und am 4. November 2025 enden, und die Rückkaufangebotsfrist wird voraussichtlich am 6. November 2025 beginnen und am 12. November 2025 um 16:00 Uhr MEZ enden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Rückkauf der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 dar, sondern gibt lediglich die wichtigsten Bedingungen des geplanten Rückkaufangebots bekannt. Das Rückkaufangebot erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage der geplanten Veröffentlichung der Bekanntmachung des Rückkaufangebots für morgen, 22. Oktober 2025. Das Rückkaufangebot wird unabhängig und bedingungslos von dem neuen Anleiheangebot durchgeführt.

Wandelanleiheangebot
Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert voraussichtlich am 24. August 2028 zurückgezahlt.

Die Neuen Anleihen werden voraussichtlich einen Kupon zwischen 2.50% und 3.00% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, und zu einem anfänglichen Wandlungspreis gewandelt werden können, der voraussichtlich zwischen 20% und 25% über dem Referenzpreis der Aktien festgelegt wird. Der Referenzpreis der Aktie wird voraussichtlich dem Platzierungspreis der Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert) entsprechen.

Die bestehende Aktienleihefazilität der Gesellschaft wird auf bis zu 5.0m bestehende und neu auszugebende Aktien angepasst, was bis zu 9.8% des ausstehenden Aktienkapitals entsprechen würde, solange die Neuen Anleihen und die ausstehende Wandelanleihe in Höhe von CHF 200 Millionen mit Fälligkeit im Mai 2029 ausstehen, um einen weiteren Bezug von Aktienleihe im Verhältnis zu den Neuen Anleihen und für die Fälligkeit der Neuen Anleihen (sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden, was zu einer anteilsmässigen Kürzung der Fazilität führen würde) zum Zweck von Hedgingaktivitäten von Anleiheinvestoren zu ermöglichen. Die Grösse der Aktienleihefazilität kann später auf die dannzumal benötigte Anzahl der den Wandelanleihen mit Fälligkeit in 2026 und 2029 sowie der Neuen Anleihen zugrundeliegenden Aktien erhöht werden (sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft wurden, was zu einer anteilsmässigen Kürzung der Fazilität führen würde).

Die Neuen Anleihen werden den Investoren vorläufig zugeteilt, die an dem neuen Anleiheangebot teilnehmen. Die Zuteilung der Neuen Anleihen unterliegt einer anteilsmässigen Kürzung im Verhältnis zur letztendlichen Grösse des Rückkaufangebots. Die endgültigen Zuteilungen werden voraussichtlich nach Ablauf der Angebotsfrist bekannt gegeben.

Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich auf eine 90-tägige Lock-up-Periode geeinigt, die ab dem Abwicklungsdatum gilt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.

Das neue Anleiheangebot besteht ausschliesslich aus einer Privatplatzierung in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen ausserhalb der Schweiz und ausserhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen, -regeln und -vorschriften (keine Rule 144A).

Platzierung von bestehenden Aktien
Die Joint Bookrunner haben mit der Gesellschaft vereinbart, dass sie gleichzeitig mit der Platzierung der Neuen Anleihen beabsichtigen, eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft (die "gleichzeitige Delta-Platzierung") im Namen von Käufern der Wandelanleihen durchzuführen, um bestimmten Investoren der Neuen Anleihen Absicherungsgeschäfte zu erleichtern. Diese Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien erzielen.

Vorläufiger Zeitplan für die Transaktion

Kontakt für Analysten und Investoren
Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 5'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Disclaimer

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