Diok One AG:

• Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Diok One AG vom heutigen Tage wurde die Wiederwahl des Aufsichtsrates, bestehend aus Herrn Florian Funken (Vorsitzender), Herrn Stefan Lutz sowie Herrn Holger Clemens Hinz, für weitere fünf Jahre beschlossen.

• Zudem wurde der Vorstand der Diok One AG, bestehend aus Herrn Daniel L. Grosch (CEO) und Herrn Christoph Krieger (CFO), für weitere 5 Jahre bestellt.

• Darüber hinaus hat die Hauptversammlung mehrere Beschlüsse zur Finanzierung und Kapitalstruktur der Gesellschaft gefasst.

Köln, 13.04.2026 – Die ordentliche Hauptversammlung der Diok One AG (Freiverkehr Börse Düsseldorf, WKN/ISIN 590067/DE0005900674) vom heutigen Tage hat die Wiederwahl des bestehenden Aufsichtsrats für weitere fünf Jahre bestätigt und die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen.

Darüber hinaus hat die Hauptversammlung mehrere Beschlüsse zur Finanzierung und Kapitalstruktur der Gesellschaft gefasst.

Insbesondere wurde ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2026) in Höhe von bis zu EUR 7.375.000,00 geschaffen. Der Vorstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12. April 2031 zu erhöhen und dabei in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Zudem wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 12. April 2031 Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 zu begeben, ebenfalls unter der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses.

Zur Bedienung dieser Instrumente wurde ein bedingtes Kapital in Höhe von bis zu EUR 5.000.000,00 beschlossen.

Des Weiteren wurde die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben.

Ferner wurde ein Aktienoptionsprogramm beschlossen, das die Ausgabe von bis zu 1.800.000 Aktienoptionen vorsieht.

Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung fand die konstituierende Aufsichtsratssitzung statt, in der Herr Daniel L. Grosch (Chief Executive Officer, CEO) sowie Herr Christoph Krieger (Chief Financial Officer, CFO) für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren bis zum 31.07.2031 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt wurden.

Daniel Grosch, CEO der Diok One AG, betonte: „Ich freue mich darauf, auch in den kommenden fünf Jahren als Vorstand der Diok One AG tätig zu sein und die positive Entwicklung für unsere Share- und Stakeholder aktiv mitzugestalten. Besonders schätze ich, dass uns mit Christoph Krieger weiterhin ein äußerst engagierter und kompetenter Co-Vorstand zur Seite steht, mit dem wir gemeinsam unsere Wachstumsziele realisieren können.“

Kontakt:

Feldhoff & Cie. GmbH

Katrin Jastrau

Telefon: +49 159 0626 4405

E-Mail: kj@feldhoff-cie.de   

Diok One AG: Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Daniel Grosch zum Vorstand der Gesellschaft und ernennt ihn zum CEO; erstmalige Bestellung von Christoph Krieger zum Vorstand und Ernennung zum CFO

Köln, 09.08.2023 – Der Aufsichtsrat der Diok One AG (Freiverkehr Börse Düsseldorf, WKN/ISIN 590067/DE0005900674) hat in der Aufsichtsratssitzung vom heutigen Tage die Bestellung von Herrn Daniel Grosch zum Vorstand der Gesellschaft um weitere fünf Jahre verlängert und ihn zum Vorstandsvorsitzenden (Chief Executive Officer, CEO) ernannt. Daniel Grosch ist über seine Beteiligungsgesellschaft Diok Capital GmbH an der Gesellschaft beteiligt.

Eine weitere wesentliche Personalentscheidung hat der Aufsichtsrat mit der Bestellung von Herrn Christoph Krieger zum weiteren Vorstand der Gesellschaft getroffen. Christoph Krieger ist bis zum 31. Juli 2026 zum Vorstand bestellt und wird sich maßgeblich mit der Finanzplanung der Gesellschaft befassen; er trägt den Titel Chief Financial Officer (CFO).

Daniel Grosch, Vorstandsvorsitzender der Diok One AG: „Ich freue mich für weitere fünf Jahre als Vorstand der Diok One AG tätig zu sein und eine positive Entwicklung für unsere Share- und Stakeholder (mit-)gestalten zu dürfen. Besonders freue ich mich, dass der Aufsichtsrat mit Christoph Krieger einen außerordentlich engagierten und kompetenten Co-Vorstand für unsere Gesellschaft gewinnen konnte; unserer Zusammenarbeit sehe ich sehr gerne entgegen.“

Kontakt:

Diok One AG

Daniel Grosch

Vorstand

Kleingedankstraße 11a

50677 Köln

Telefon +49 (0) 221 / 291 993 33

Telefax +49 (0) 221 / 291 993 34

Email info@diok-one.de

Diok One AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten einstimmig zu

Köln, 21.09.2021 - Die Aktionäre der Diok One AG (Freiverkehr Börse Düsseldorf, WKN/ISIN 590067/DE0005900674) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit einer Mehrheit von 100 Prozent zugestimmt. Auf der Hauptversammlung waren 85,26 Prozent des Grundkapitals vertreten.

Die Hauptversammlung hat unter anderem beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 250.000,00 um EUR 14.500.000,00 auf EUR 14.750.000,00 durch Ausgabe von 14.500.000 neuen Aktien zu erhöhen. Die neuen Aktien entsprechen rund 98,3 % des zukünftigen Grundkapitals der Gesellschaft. Die Zeichner der neuen Aktien haben sich einer dreijährigen Lock-up Verpflichtung unterworfen.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind auf der Internetseite der Diok One AG abrufbar unter https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html.

Weitere Informationen: www.diok-one.de

Kontakt:
Diok One AG
Daniel Grosch
Vorstand
Kleingedankstraße 11a
50677 Köln
Telefon +49 (0) 221 / 80 149 800
Telefax +49 (0) 221 / 80 149 811
Email info@diok-one.de

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Diok One AG: Hauptversammlung wird Beschlussfassung über den Erwerb von 100 % der Geschäftsanteile an der QMD Energie GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Aktien vorgeschlagen

Köln, 30. August 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Diok One AG ("Gesellschaft" oder "Diok One") (Freiverkehr Börse Düsseldorf, WKN/ISIN 590067/DE0005900674) haben heute beschlossen, der Hauptversammlung die Beschlussfassung über den Erwerb von 100 % der Geschäftsanteile an der QMD Energie GmbH mit Sitz in Berlin ("QMD") im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre vorzuschlagen ("Transaktion"). Die Sachkapitalerhöhung soll gegen Ausgabe von 14.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 an die Gesellschafter der QMD ("Inferenten") erfolgen.

Der Kreis der Inferenten besteht aus insgesamt acht (natürlichen und juristischen) Personen, darunter auch der Alleinvorstand der Gesellschaft, Herr Daniel Grosch, und der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Florian Funken. Herr Grosch ist unmittelbar als natürliche Person und mittelbar als Alleingesellschafter über die Diok Capital GmbH im Umfang von insgesamt knapp 40 % und Herr Funken ist unmittelbar im Umfang von 0,8 % am Stammkapital der QMD beteiligt. Herr Grosch ist über die Diok Capital GmbH zudem mit ca. 74,78 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt.

Das Austauschverhältnis soll 1:464 betragen, d.h. für je einen Geschäftsanteil an der QMD sollen die Inferenten 464 neue Aktien an der Gesellschaft erhalten. Dem Austauschverhältnis zugrunde liegt eine Bewertung der QMD mit rd. EUR 27,1 Mio. Der Abschluss eines entsprechenden Einbringungs- und Zeichnungsvertrages soll im Nachgang der Beschlussfassung der Hauptversammlung erfolgen.

Unternehmensgegenstand der QMD ist (unter anderem) der Erwerb, die Verwaltung, Nutzung und Veräußerung von Immobilien. Die QMD hat im Jahre 2021 damit begonnen, über Beteiligungsgesellschaften ein Immobilienportfolio aufzubauen. Die Diok One hatte in den letzten Jahren kein operatives Geschäft. Mit dem Erwerb der Geschäftsanteile an der QMD beabsichtigt sie, im Wege einer sog. wirtschaftlichen Neugründung ihre Geschäftstätigkeit mit einem neuen Geschäftsmodell wieder aufzunehmen.

Die Gesellschaft wird noch heute die Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung am 21. September 2021 veröffentlichen, auf der neben dieser Sachkapitalerhöhung u.a. auch eine umfängliche Neufassung der Satzung sowie die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitgliedes beschlossen werden soll.

Kontakt:
Diok One AG
Daniel Grosch
Vorstand
Kleingedankstraße 11a
50677 Köln
Telefon +49 (0) 221 / 80 149 800
Telefax +49 (0) 221 / 80 149 811
Email info@diok-one.de

Ende der Ad-hoc-Mitteilung