| 19.12.2024 | SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.01.2025 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG SG Holding AG & Co. KG/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.01.2025 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
19.12.2024 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
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| SG Holding AG & Co. KG i.L.StuttgartSehr geehrte Damen und Herren,wir laden die Gesellschafter der SG Holding AG & Co. KG i.L. zurordentlichen Gesellschafterversammlungder SG Holding AG & Co. KG i.L.am
31. Januar 2025, um 10:00 Uhrin die Geschäftsräume der Gesellschaft in der Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart - Raum 3.77 - ein. Einlass ab 09:30 Uhr. Tagesordnung | 1. | Bericht des Liquidators über den Stand der Liquidation | | 2. | Feststellung des vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer der Gesellschaft (PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr festzustellen. | | 3. | Verwendung des Jahresergebnisses für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den Jahresfehlbetrag 2023 der Gesellschaft in Höhe von EUR 622.755,37 mit dem Gewinnvortrag von EUR 11.088.203,79 zusammenzufassen und auf neue Rechnung vorzutragen. | | 4. | Entlastung der Komplementärin für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | | 5. | Entlastung des Liquidators Roland Ochs für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | | 6. | Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 17. Juli 2013 in Bezug auf die Regelungen zur Leitung der Gesellschafterversammlung und der Beschlussmängelklage Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, folgende Änderungen des Gesellschaftsvertrags zu beschließen: | • | § 7 Absatz 7 wird wie folgt neu gefasst: | | "Die Komplementärin oder eine von der Komplementärin bevollmächtigte Person, leitet die Gesellschafterversammlung." |
| | • | § 8 Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: | | "Beschlussmängel (einschließlich der Nichtigkeits-, Anfechtungs- und Unwirksamkeitsgründe) eines Gesellschafterbeschlusses können nur innerhalb von acht (8) Wochen nach dem Tag der Gesellschafterversammlung durch Klage geltend gemacht werden. Die Klage ist gegen die Gesellschaft zu richten." |
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| | 7. | Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 17. Juli 2013 in Bezug auf den Beirat Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, folgende Änderung des Gesellschaftsvertrags zu beschließen: | • | § 10 wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: | | "Die Gesellschaft verfügt über keinen Beirat." |
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| | 8. | Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 17. Juli 2013 in Bezug auf die Aufstellung des Jahresabschlusses Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, folgende Änderung des Gesellschaftsvertrags zu beschließen: | • | § 11 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: | | "Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere den Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB), aufgestellt. Die Gesellschaft richtet sich hinsichtlich der Vorschriften zur Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses nach den jeweils für ihre Größenklasse gemäß §§ 267 f. HGB geltenden Bestimmungen. Die vorstehende Regelung gilt erstmals für das am 31. Dezember 2025 ablaufende Geschäftsjahr." |
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| | 9. | Wahl des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr zu wählen. |
Teilnahmevoraussetzungen Kommanditisten sind gem. § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags zur Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Gesellschafterbuch oder im Handelsregister der Gesellschaft als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder wenn sie spätestens bis zum Ablauf des fünften Werktags vor dem Versammlungstag der Gesellschaft (Nachweistag) ihre Aktionärsstellung bzw. Rechtsnachfolge in die Aktionärsstellung bei der früheren SG-Holding Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Eintragung der neuen Rechtsform in das Handelsregister bzw. ihre Kommanditistenstellung bei der Gesellschaft nachweisen. Samstage gelten nicht als Werktage im Sinne des vorstehenden Satzes. Die der Gesellschaft namentlich bekannten Kommanditisten können sich gemäß § 7 Absatz 8 des Gesellschaftsvertrags in der Gesellschafterversammlung vertreten lassen. Die Vollmacht muss der Komplementärin in Schriftform übergeben werden. Ein Vollmachtsformular fügen wir zur etwaigen Verwendung bei. Die von Ihnen gegebenenfalls bevollmächtigte Person muss das Original der Vollmacht bei der Einlasskontrolle vorzeigen und abgeben. Zum Zwecke der Einlasskontrolle haben Kommanditisten bzw. deren gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte einen amtlichen Lichtbildausweis vorzulegen. Organisatorisches Um eine reibungslose Organisation der Gesellschafterversammlung zu gewährleisten, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mittels beigefügtem Formular mitteilen, ob Sie an der Gesellschafterversammlung teilnehmen werden. Diese Angabe ist natürlich freiwillig und unverbindlich, würde uns aber die Vorbereitung erleichtern. Damit Sie den Weg zur Gesellschafterversammlung finden, legen wir dieser Einladung eine Anfahrtsskizze bei. Abschließender Hinweis Diese persönliche Einladung zur Gesellschafterversammlung ist nach § 7 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags allen namentlich bekannten Kommanditisten zu übersenden. Namentlich bekannte Kommanditisten sind diejenigen Kommanditisten, die im Gesellschafterbuch der Gesellschaft oder im Handelsregister als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder ihre Kommanditistenstellung nach § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags nachgewiesen haben. Die Gesellschaft bemüht sich seit Eintragung des Formwechsels um laufende Aktualisierung des Handelsregisters aufgrund von Veränderungen im Bestand der Kommanditisten. Gleichwohl kann es sein, dass Personen oder Gesellschaften unser Einladungsschreiben erhalten, obwohl sie nicht mehr Kommanditisten sind. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, hat diese Einladung für Sie keine Gültigkeit. Stuttgart, im Dezember 2024
Roland Ochs
Liquidator | |
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19.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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2055083 19.12.2024 CET/CEST  |
| 21.09.2023 | SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.11.2023 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG SG Holding AG & Co. KG/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.11.2023 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
21.09.2023 / 15:05 CET/CEST
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| SG Holding AG & Co. KG i.L. Stuttgart Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden die Gesellschafter der SG Holding AG & Co. KG i.L. zur ordentlichen Gesellschafterversammlung
der SG Holding AG & Co. KG i.L. am 07. November 2023 um 11:00 Uhr in die Geschäftsräume der Gesellschaft in der Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart - Raum 3.77 - ein. Einlass ab 10:30 Uhr
Tagesordnung | 1. | Bericht des Liquidators über den Stand der Liquidation | | 2. | Feststellung des vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer der Gesellschaft (PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr festzustellen. | | 3. | Verwendung des Jahresergebnisses für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den Jahresfehlbetrag 2022 der Gesellschaft in Höhe von EUR 600.751,06 mit dem Gewinnvortrag von EUR 11.688.954,85 zusammenzufassen und auf neue Rechnung vorzutragen. | | 4. | Entlastung der Komplementärin für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | | 5. | Entlastung des Liquidators Roland Ochs für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | | 6. | Wahl des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr zu wählen. |
Teilnahmevoraussetzungen Die am Versammlungstag geltenden Corona-Schutzvorschriften des Bundes, des Landes Baden-Württemberg sowie der Stadt Stuttgart sind zu beachten. Die Teilnehmer werden aus Vorsichtsgründen darum gebeten, den Versammlungsraum mit ordnungsgemäß aufgezogener Atemschutzmaske zu betreten. Kommanditisten sind gem. § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags zur Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Gesellschafterbuch oder im Handelsregister der Gesellschaft als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder wenn sie spätestens bis zum Ablauf des fünften Werktags vor dem Versammlungstag der Gesellschaft (Nachweistag) ihre Aktionärsstellung bzw. Rechtsnachfolge in die Aktionärsstellung bei der früheren SG-Holding Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Eintragung der neuen Rechtsform in das Handelsregister bzw. ihre Kommanditistenstellung bei der Gesellschaft nachweisen. Samstage gelten nicht als Werktage im Sinne des vorstehenden Satzes. Die der Gesellschaft namentlich bekannten Kommanditisten können sich gemäß § 7 Absatz 8 des Gesellschaftsvertrags in der Gesellschafterversammlung vertreten lassen. Die Vollmacht muss der Komplementärin in Schriftform übergeben werden. Ein Vollmachtsformular fügen wir zur etwaigen Verwendung bei. Die von Ihnen gegebenenfalls bevollmächtigte Person muss das Original der Vollmacht bei der Einlasskontrolle vorzeigen und abgeben. Zum Zwecke der Einlasskontrolle haben Kommanditisten bzw. deren gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte einen amtlichen Lichtbildausweis vorzulegen. Organisatorisches Um eine reibungslose Organisation der Gesellschafterversammlung zu gewährleisten, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mittels beigefügtem Formular mitteilen, ob Sie an der Gesellschafterversammlung teilnehmen werden. Diese Angabe ist natürlich freiwillig und unverbindlich, würde uns aber die Vorbereitung erleichtern. Damit Sie den Weg zur Gesellschafterversammlung finden, legen wir dieser Einladung eine Anfahrtsskizze bei. Abschließender Hinweis Diese persönliche Einladung zur Gesellschafterversammlung ist nach § 7 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags allen namentlich bekannten Kommanditisten zu übersenden. Namentlich bekannte Kommanditisten sind diejenigen Kommanditisten, die im Gesellschafterbuch der Gesellschaft oder im Handelsregister als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder ihre Kommanditistenstellung nach § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags nachgewiesen haben. Die Gesellschaft bemüht sich seit Eintragung des Formwechsels um laufende Aktualisierung des Handelsregisters aufgrund von Veränderungen im Bestand der Kommanditisten. Gleichwohl kann es sein, dass Personen oder Gesellschaften unser Einladungsschreiben erhalten, obwohl sie nicht mehr Kommanditisten sind. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, hat diese Einladung für Sie keine Gültigkeit. Stuttgart, im September 2023
Roland Ochs
Liquidator | |
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21.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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| | | Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
1731849 21.09.2023 CET/CEST  |
| 22.08.2022 | SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.10.2022 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG SG Holding AG & Co. KG/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.10.2022 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
22.08.2022 / 15:05
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| SG Holding AG & Co. KG i.L. Stuttgart Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden die Gesellschafter der SG Holding AG & Co. KG i.L. zur ordentlichen Gesellschafterversammlung
der SG Holding AG & Co. KG i.L. am 11. Oktober 2022, um 11:00 Uhrin die Geschäftsräume der Gesellschaft in der Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart – Raum 3.77 - ein. Einlass ab 10:30 Uhr. Tagesordnung| 1. | Bericht des Liquidators über den Stand der Liquidation | | 2. | Feststellung des vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer der Gesellschaft (PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr festzustellen. | | 3. | Verwendung des Jahresergebnisses für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den Jahresfehlbetrag 2021 der Gesellschaft in Höhe von EUR 1.050.313,89 mit dem Gewinnvortrag von EUR 12.739.268,74 zusammenzufassen und auf neue Rechnung vorzutragen. | | 4. | Entlastung der Komplementärin für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | | 5. | Entlastung des Liquidators Roland Ochs für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | | 6. | Wahl des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr zu wählen. |
Teilnahmevoraussetzungen Die am Versammlungstag geltenden Corona-Schutzvorschriften des Bundes, des Landes Baden-Württemberg sowie der Stadt Stuttgart sind zu beachten. Die Teilnehmer werden aus Vorsichtsgründen darum gebeten, den Versammlungsraum mit ordnungsgemäß aufgezogener Atemschutzmaske zu betreten. Kommanditisten sind gem. § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags zur Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Gesellschafterbuch oder im Handelsregister der Gesellschaft als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder wenn sie spätestens bis zum Ablauf des fünften Werktags vor dem Versammlungstag der Gesellschaft (Nachweistag) ihre Aktionärsstellung bzw. Rechtsnachfolge in die Aktionärsstellung bei der früheren SG-Holding Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Eintragung der neuen Rechtsform in das Handelsregister bzw. ihre Kommanditistenstellung bei der Gesellschaft nachweisen. Samstage gelten nicht als Werktage im Sinne des vorstehenden Satzes. Die der Gesellschaft namentlich bekannten Kommanditisten können sich gemäß § 7 Absatz 8 des Gesellschaftsvertrags in der Gesellschafterversammlung vertreten lassen. Die Vollmacht muss der Komplementärin in Schriftform übergeben werden. Ein Vollmachtsformular fügen wir zur etwaigen Verwendung bei. Die von Ihnen gegebenenfalls bevollmächtigte Person muss das Original der Vollmacht bei der Einlasskontrolle vorzeigen und abgeben.Zum Zwecke der Einlasskontrolle haben Kommanditisten bzw. deren gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte einen amtlichen Lichtbildausweis vorzulegen. OrganisatorischesUm eine reibungslose Organisation der Gesellschafterversammlung zu gewährleisten, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mittels beigefügtem Formular mitteilen, ob Sie an der Gesellschafterversammlung teilnehmen werden. Diese Angabe ist natürlich freiwillig und unverbindlich, würde uns aber die Vorbereitung erleichtern. Damit Sie den Weg zur Gesellschafterversammlung finden, legen wir dieser Einladung eine Anfahrtsskizze bei. Abschließender HinweisDiese persönliche Einladung zur Gesellschafterversammlung ist nach § 7 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags allen namentlich bekannten Kommanditisten zu übersenden. Namentlich bekannte Kommanditisten sind diejenigen Kommanditisten, die im Gesellschafterbuch der Gesellschaft oder im Handelsregister als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder ihre Kommanditistenstellung nach § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags nachgewiesen haben. Die Gesellschaft bemüht sich seit Eintragung des Formwechsels um laufende Aktualisierung des Handelsregisters aufgrund von Veränderungen im Bestand der Kommanditisten. Gleichwohl kann es sein, dass Personen oder Gesellschaften unser Einladungsschreiben erhalten, obwohl sie nicht mehr Kommanditisten sind. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, hat diese Einladung für Sie keine Gültigkeit. Stuttgart, im August 2022 Roland Ochs
Liquidator | |
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22.08.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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| Sprache: | Deutsch | | Unternehmen: | SG Holding AG & Co. KG | | Cannstatter Straße 46 | | 70190 Stuttgart | | Deutschland | | E-Mail: | Recht@emilfrey.de | | Internet: | https://www.emilfrey.de |
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1425529 22.08.2022  |
| 22.04.2022 | SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.06.2022 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG SG Holding AG & Co. KG/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.06.2022 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
22.04.2022 / 15:05
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| | SG Holding AG & Co. KG i.L. Stuttgart
Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden die Gesellschafter der SG Holding AG & Co. KG i.L. zur ordentlichen Gesellschafterversammlung
der SG Holding AG & Co. KG i.L. am 02. Juni 2022 um 11:00 Uhr
in die Geschäftsräume der Gesellschaft in der Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart - Raum 3.77 - ein. Einlass ab 10:30 Uhr.
Tagesordnung | 1. | Bericht des Liquidators über den Stand der Liquidation | | 2. | Feststellung des vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer der Gesellschaft (PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene Geschäftsjahr Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene Geschäftsjahr festzustellen. | | 3. | Verwendung des Jahresergebnisses für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2019 der Gesellschaft in Höhe von EUR 1.354.267,19 mit dem Gewinnvortrag von EUR 15.490.533,24 zusammenzufassen und auf neue Rechnung vorzutragen. | | 4. | Entlastung der Komplementärin für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | | 5. | Entlastung des Liquidators Roland Ochs für das am 31. Dezember 2019 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | | 6. | Feststellung des vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer der Gesellschaft (PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr festzustellen. | | 7. | Verwendung des Jahresergebnisses für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator schlägt vor, den Jahresfehlbetrag 2020 der Gesellschaft in Höhe von EUR 1.396.997,31 mit dem Gewinnvortrag von EUR 14.136.266,05 zusammenzufassen und auf neue Rechnung vorzutragen. | | 8. | Entlastung der Komplementärin für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | | 9. | Entlastung des Liquidators Roland Ochs für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. |
Teilnahmevoraussetzungen Die am Versammlungstag geltenden Corona-Schutzvorschriften des Bundes, des Landes Baden-Württemberg sowie der Stadt Stuttgart sind zu beachten. Die Teilnehmer werden aus Vorsichtsgründen darum gebeten, den Versammlungsraum mit ordnungsgemäß aufgezogener Atemschutzmaske zu betreten. Kommanditisten sind gem. § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags zur Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Gesellschafterbuch oder im Handelsregister der Gesellschaft als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder wenn sie spätestens bis zum Ablauf des fünften Werktags vor dem Versammlungstag der Gesellschaft (Nachweistag) ihre Aktionärsstellung bzw. Rechtsnachfolge in die Aktionärsstellung bei der früheren SG-Holding Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Eintragung der neuen Rechtsform in das Handelsregister bzw. ihre Kommanditistenstellung bei der Gesellschaft nachweisen. Samstage gelten nicht als Werktage im Sinne des vorstehenden Satzes. Die der Gesellschaft namentlich bekannten Kommanditisten können sich gemäß § 7 Absatz 8 des Gesellschaftsvertrags in der Gesellschafterversammlung vertreten lassen. Die Vollmacht muss der Komplementärin in Schriftform übergeben werden. Ein Vollmachtsformular fügen wir zur etwaigen Verwendung bei. Die von Ihnen gegebenenfalls bevollmächtigte Person muss das Original der Vollmacht bei der Einlasskontrolle vorzeigen und abgeben. Zum Zwecke der Einlasskontrolle haben Kommanditisten bzw. deren gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte einen amtlichen Lichtbildausweis vorzulegen. Organisatorisches
Um eine reibungslose Organisation der Gesellschafterversammlung zu gewährleisten, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mittels beigefügtem Formular mitteilen, ob Sie an der Gesellschafterversammlung teilnehmen werden. Diese Angabe ist natürlich freiwillig und unverbindlich, würde uns aber die Vorbereitung erleichtern. Damit Sie den Weg zur Gesellschafterversammlung finden, legen wir dieser Einladung eine Anfahrtsskizze bei. Abschließender Hinweis Diese persönliche Einladung zur Gesellschafterversammlung ist nach § 7 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags allen namentlich bekannten Kommanditisten zu übersenden. Namentlich bekannte Kommanditisten sind diejenigen Kommanditisten, die im Gesellschafterbuch der Gesellschaft oder im Handelsregister als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder ihre Kommanditistenstellung nach § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags nachgewiesen haben. Die Gesellschaft bemüht sich seit Eintragung des Formwechsels um laufende Aktualisierung des Handelsregisters aufgrund von Veränderungen im Bestand der Kommanditisten. Gleichwohl kann es sein, dass Personen oder Gesellschaften unser Einladungsschreiben erhalten, obwohl sie nicht mehr Kommanditisten sind. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, hat diese Einladung für Sie keine Gültigkeit. Stuttgart, im April 2022 Roland Ochs
Liquidator | |
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22.04.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
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| Sprache: | Deutsch | | Unternehmen: | SG Holding AG & Co. KG | | Cannstatter Straße 46 | | 70190 Stuttgart | | Deutschland | | E-Mail: | recht@emilfrey.de | | Internet: | https://www.emilfrey.de |
| | | Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
1333411 22.04.2022  |
| 13.12.2019 | SG Holding AG & Co. KG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.01.2020 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG DGAP-News: SG Holding AG & Co. KG/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
13.12.2019 / 15:05
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
| SG Holding AG & Co. KG i.L.StuttgartSehr geehrte Damen und Herren,wir laden die Gesellschafter der SG Holding AG & Co. KG i.L. zur ordentlichen Gesellschafterversammlung
der SG Holding AG & Co. KG i.L.am 31. Januar 2020 um 10:30 Uhrin die Geschäftsräume der Gesellschaft
in der Cannstatter Straße 46, 70190 Stuttgart - Raum 3.77 - ein.Einlass ab 10:00 Uhr.
Tagesordnung | 1. | Bericht des Liquidators über den Stand der Liquidation | | 2. | Feststellung des vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer der Gesellschaft (PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart) geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, den vom Liquidator aufgestellten und vom Abschlussprüfer geprüften und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr festzustellen. | | 3. | Verwendung des Jahresergebnisses für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von EUR 1.339.146,59 wird mit dem Gewinnvortrag von EUR 16.829.679,83, in dem der Verlust aus 2016 in Höhe von EUR -424.775,19 enthalten ist, verrechnet und den danach verbleibenden Gewinnvortrag in Höhe von EUR 15.490.533,24 auf neue Rechnung vorgetragen. | | 4. | Entlastung der Komplementärin für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | | 5. | Entlastung des Liquidators Roland Ochs für das am 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr der Gesellschaft Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, Entlastung zu erteilen. | | 6. | Wahl des Abschlussprüfers für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr Der Liquidator und die Komplementärin schlagen vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr zu wählen. |
Teilnahmevoraussetzungen Kommanditisten sind gem. § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags zur Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie im Gesellschafterbuch oder im Handelsregister der Gesellschaft als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder wenn sie spätestens bis zum Ablauf des fünften Werktags vor dem Versammlungstag der Gesellschaft (Nachweistag) ihre Aktionärsstellung bzw. Rechtsnachfolge in die Aktionärsstellung bei der früheren SG-Holding Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Eintragung der neuen Rechtsform in das Handelsregister bzw. ihre Kommanditistenstellung bei der Gesellschaft nachweisen. Samstage gelten nicht als Werktage im Sinne des vorstehenden Satzes. Die der Gesellschaft namentlich bekannten Kommanditisten können sich gemäß § 7 Absatz 8 des Gesellschaftsvertrags in der Gesellschafterversammlung vertreten lassen. Die Vollmacht muss der Komplementärin in Schriftform übergeben werden. Ein Vollmachtsformular fügen wir zur etwaigen Verwendung bei. Die von Ihnen gegebenenfalls bevollmächtigte Person muss das Original der Vollmacht bei der Einlasskontrolle vorzeigen und abgeben. Zum Zwecke der Einlasskontrolle haben Kommanditisten bzw. deren gesetzliche Vertreter oder Bevollmächtigte einen amtlichen Lichtbildausweis vorzulegen. Organisatorisches Um eine reibungslose Organisation der Gesellschafterversammlung zu gewährleisten, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mittels beigefügtem Formular mitteilen, ob Sie an der Gesellschafterversammlung teilnehmen werden. Diese Angabe ist natürlich freiwillig und unverbindlich, würde uns aber die Vorbereitung erleichtern. Damit Sie den Weg zur Gesellschafterversammlung finden, legen wir dieser Einladung eine Anfahrtsskizze bei. Abschließender Hinweis Diese persönliche Einladung zur Gesellschafterversammlung ist nach § 7 Absatz 5 des Gesellschaftsvertrags allen namentlich bekannten Kommanditisten zu übersenden. Namentlich bekannte Kommanditisten sind diejenigen Kommanditisten, die im Gesellschafterbuch der Gesellschaft oder im Handelsregister als namentlich bekannte Kommanditisten eingetragen sind oder ihre Kommanditistenstellung nach § 7 Absatz 6 des Gesellschaftsvertrags nachgewiesen haben. Die Gesellschaft bemüht sich seit Eintragung des Formwechsels um laufende Aktualisierung des Handelsregisters aufgrund von Veränderungen im Bestand der Kommanditisten. Gleichwohl kann es sein, dass Personen oder Gesellschaften unser Einladungsschreiben erhalten, obwohl sie nicht mehr Kommanditisten sind. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, hat diese Einladung für Sie keine Gültigkeit. Stuttgart, im Dezember 2019 Roland Ochs
Liquidator | |
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