PTA-HV: OpenLimit Holding AG: Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2020

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Baar (Schweiz) (pta024/06.11.2020/10:37) – Ausserordentliche Generalversammlung

Freitag, 27. November 2020,

14.00 Uhr, Zugerstrasse 74,

CH-6340 Baar (Sitz der Gesellschaft)

Traktanden und Anträge

1. Wahl des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:

1.1 Neuwahl von Mathieu S. Jaus als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

1.2 Neuwahl von Mathieu S. Jaus als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

2. Wahl des Vergütungsausschusses

Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Herrn Mathieu S. Jaus als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

3. Anpassung der Statuten der OpenLimit Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des revidierten Wortlauts von Artikel 5 der Statuten der OpenLimit Holding AG. Einen Einblick über die vorgeschlagene Anpassung der Statuten kann auf unserer Homepage (
http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung eingesehen werden. Die Neufassung der Statuten liegt auch bei der Gesellschaft auf oder kann bei der Gesellschaft bestellt werden.

Weitere Informationen

Vollmachtserteilung

Aktionäre können sich an der ausserordentlichen Generalversammlung nur durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Advokaturbüro Silvia Margraf, Industriestrasse 47, CH-6300 Zug, Schweiz vertreten lassen. Für die Vertretung wird eine Bestätigung der Depotbank benötigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt sind.

Falls ein Aktionär die unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit seiner Vertretung bevollmächtigen will, ist er gebeten, das Vollmachtsformular ausgefüllt und unterzeichnet unter Beilage der Bestätigung der Depotbank bis Montag, 23. November 2020 (Datum des Empfangs), an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin zu senden. Wird das Vollmachtsformular blanko, jedoch unterzeichnet, an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin gesandt, wird sie das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates ausüben. Das entsprechende Vollmachtsformular steht auf der Homepage unserer Gesellschaft (
http://www.openlimit.com) unter der Rubrik Investor Relations / Generalversammlung zum Download bereit. Hier können Sie ferner das Curriculum Vitae von Hr. Mathieu S. Jaus einsehen.

Elektronische Vollmachten und Weisungen

Aktionäre können Vollmachten, Weisungen und die Bestätigung der Depotbank an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin elektronisch per E-Mail an silvia.margraf@advokatur-zug.ch erteilen. Die Instruktionen müssen bis spätestens Montag, 23. November 2020, 23:59 Uhr erfolgen.

Angaben gemäss § 49 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (Deutschland)

Das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 11’451’613.50 ist im Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung eingeteilt in 38’172’045 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,30. Jede Inhaberaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung auf Grundlage der Statuten 38’172’045 Stimmrechte bestehen.

Baar, 6. November 2020

Der Verwaltungsrat

(Ende)

Aussender: OpenLimit Holding AG

Adresse: Zugerstrasse 74, 6341 Baar

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Björn Templin

Tel.: +41 41 560 1020

E-Mail: ir@openlimit.com

Website: www.openlimit.com

ISIN(s): CH0022237009 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201106024 ]